يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
باوجود تصورات دولتمردان روحانی؛
هفته گذشته وزیر امور خارجه کشورمان گفت پشت انتقادات جدی که نسبت به پیوستن ایران به FATF وجود دارد، هزاران میلیارد تومان منافع باندهای پولشویی نهفته است و از پولشویی‌های با حجم حتی ۳۰ هزار میلیارد تومان در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۷۱۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
یادداشت احمد خانجان:
محمدجواد ظریف چندی پیش مدعی شده بود که پولشویی گسترده در کشور وجود دارد؛ اظهارات او با انتقادات گسترده محافل کارشناسی و سیاسی روبرو شد. یک کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی به ادعاهای وزیر خارجه پاسخ داده است.
کد خبر: ۱۷۱۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ؛
دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
کد خبر: ۱۷۰۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹